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上市公司被数亿的贿赂欺骗了!天河化工荒诞场景中的大部分骗子都是高中毕业

作者:股市头条网
来源:http://www.93205.net
日期:2020-09-13 22:03
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上市公司被数亿的贿赂欺骗了!天河化工荒诞场景中的大部分骗子都是高中毕业的

  

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上市公司行贿被骗上亿!天合化工荒诞一幕 施骗者多为高中毕业

 

  上市公司因财务欺诈被暂停上市,公司高管为顺利恢复股票交易行贿,结果被诈骗数亿元。这样一个荒谬的阴谋实际上是由中国东北的一家化工企业策划的。

  上市公司因财务欺诈被暂停上市,公司高管为顺利恢复股票交易行贿,结果被诈骗数亿元。这样一个荒谬的阴谋实际上是由中国东北的一家化工企业策划的。

  《中国时报》记者近日获悉,在香港上市的天河化工集团,在2015年3月开始停牌两年多后,试图通过行贿恢复股票交易,但被冒充国家安全机关部级领导的犯罪分子诈骗了数亿资金。有趣的是,在参与诈骗的6人中,有5人只有高中学历。

  5月7日上午,记者致电天河化工总部,了解该诈骗案及财务欺诈情况。接电话的工作人员说,他们不了解情况,会向有关领导汇报,但截至发稿时,他们没有回复。

  金融诈骗被停职。

  天河化工集团是一家主要从事精细化工产品研发、生产和销售的公司,总部位于辽宁省锦州市。主要产品是润滑油添加剂和特种氟化物,包括200多种精细化工产品。官方网站称其为中石化和中石油的一流网络提供商,中国科技部科技支撑项目基地。

  2014年6月20日,天河化工在香港上市,配资约50亿港元。上市之初,其市值飙升至约650亿港元。天河化工集团的创始人齐威也成为了中国东北地区的首富。

  然而,仅上市两个月后,美国卖空机构(匿名)就对天河化工进行了匿名分析!

  分析),这意味着它被怀疑夸大销售数据,与主要客户进行纸面交易和财务欺诈,是历史上最大的股票市场欺诈之一,价值为零。

  2014年9月2日,天河化工有限公司紧急停牌。第二个月9日,在对卖空报告做出澄清声明后,天河化工恢复了交易,当天交易量暴跌近40%。

  仅在几个月后,即2015年3月,天河化工因未能按时提交2014年业绩报告而再次被停牌。2015年11月,香港联合交易所对该公司施加了复牌条件,包括公布上市规则中规定的所有未公布的财务结果。此后,由于未能获得香港联交所的许可,天河化工2015年至2018年的年报和中期业绩未能按时公布,一直停牌至今。

  同时,2017年5月25日,原停牌的天河化工被香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)责令停牌。香港证监会认为,天河化工此前披露的招股说明书及对匿名卖空报告的澄清含有虚假、不完整或误导性信息。

  在2019年4月30日的最新公告中,天河化工表示,联交所提出的复牌条件的完成进度并无重大更新。就证监会提出的问题,该公司已采取积极措施回应其关注。该公司仍在等待证监会对其声明做出回应。

  恢复交易的贿赂被诈骗了数亿。

  根据《中国时报》记者最近从北京庭审信息网上读到的北京高等法院的最终裁决,在天河化工于2015年3月暂停交易后,天河化工的高管们开始寻找恢复交易的捷径,这导致了一系列欺诈和重大损失。

  天河化工集团副总经理张通过他人介绍了黄。黄谎称她可以与国家领导人取得联系,并通过特殊关系帮助天河化工恢复交易。黄找到了一个叫的人。介绍傅,冒充国家安全机关的正部级领导,到黄,然后黄把傅介绍给张等人。2015年4月至5月,黄以帮助天河化工集团复牌为名,诈骗天河化工集团1000万元。黄向转让500万元,向付转让400万元。

  2015年5月至2017年7月,“假头”傅以帮助公司复牌的名义,从天河化工集团诈骗总计2900万元。

  有意思的是,在傅的诈骗过程中,其他参与诈骗的人在张等人面前称傅为首级或部长,帮助傅隐瞒自己的假身份。傅还视察了天河化工集团在锦州的办公室,出具了国家保密局认定天河化工集团为保密企业的虚假文件。承诺将天河化工集团转变为国家秘密企业,实现公司股票复牌。

  同时,2015年6月左右,黄还向张等人介绍了被告人杨冒充国家安全部副部长,以帮助公司恢复股票交易为名,继续诈骗天河化工集团2000万元。

  2015年6月至2016年6月,杨还编造了国家安全部副部长的身份,以支付管理费、为领导解决问题提供车辆、给领导放假、给公安部经济侦查局局长钱的名义,骗取天河化工集团8500万元和一辆奥迪A8轿车。

  2017年9月1日,天河化工集团发现被骗,委托其关联公司在北京报案。迄今为止,诈骗累计金额已达1.44亿元。根据最终审查文件,在参与欺诈的六人中,五人只有高中学历,一人有大学学历。三名主犯最终被判终身监禁。

  三大赞助商受到了严厉的惩罚。

  为了恢复股票交易,我费了很大的劲行贿,结果被骗了,我的钱都丢了。基于其涉嫌的财务欺诈,天河化工的行为不难理解。

  香港证监会对天河化工涉嫌金融欺诈展开调查。今年3月14日,香港证监会对三家保荐机构在天河化工上市申请过程中的失职行为进行了处罚。

  这三家保荐机构被罚款的原因包括,他们在2014年作为天河化工上市申请的联合保荐人之一时,未能履行自己的职责,包括未能就安排尽职调查面谈或确认面谈的方式和地点直接联系天河化工的客户,未能处理面谈中的预警信号,以及面谈问题含糊不清。

  其中,证监会谴责美林远东,并对其处以1.28亿港元的罚款;证监会谴责摩根士丹利,并对其处以2.24亿港元的罚款。瑞银未能履行其职责,当时它是包括天河化工在内的三家上市申请的联合发起人之一。他不仅被罚款3.5亿港元,而且证监会还吊销了瑞银一年内提供机构融资咨询的执照。

  值得一提的是,在天河化工上市初期,一些媒体曝光了大型投资银行争夺天河化工首席执行官魏璇之女魏娇的丑闻。当时,有报道称,瑞银(UBS)、Investec和摩根大通(JP Morgan Chase)等三家投资银行已聘请魏娇,以获得天河化工首次公开募股(IPO)交易的一部分。瑞银高管朱俊伟甚至被停职接受内部调查。

  如今,天河化工已上市近五年,停牌已逾四年。天河化工未来的股票市场前景恐怕仍然不容乐观。

  根据香港联合交易所于2018年8月1日生效的新退市规定,天河化工在生效日期前已停牌超过12个月。如果股票在生效日期后仍被停牌12个月,证券交易所可以取消该公司的上市资格。12个月的期限将于2019年7月31日到期,天河化工剩下的时间不多了。

  标题图像来源:123RF。

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